本文自南都·湾财社。
采写 | 南都·湾财社记者 吴鸿森
1月23日，深圳市人民检察院、深圳市福田区人民检察院均发布公告称，对鼎益丰相关人员提起公诉，涉及人次达80人。
据深圳市人民检察院官微消息，近日，广东省深圳市人民检察院经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等30人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。
据深圳市福田区人民检察院官微消息，近日，广东省深圳市福田区人民检察院经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等向广东省深圳市福田区人民法院提起公诉。
2023年2月19日，深圳市地方金融监督管理局就发布了一则关于鼎益丰相关业务的风险提示。内容显示，近期，深圳市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。
2023年11月23日，深圳市地方金融监督管理局再度点名“鼎益丰”，发布了关于鼎益丰“原始股权”“期权”等业务的风险提示。
2024年初，鼎益丰理财“爆雷”开始频繁。彼时，鼎益丰国际资产管理集团拟发行“数字期权”，并对投资者设定了封闭期，禁止退出。
2024年3月27日，香港证监会发布公告称，在市场失当行为审裁处对鼎益丰控股集团国际有限公司（以下简称“鼎益丰控股”）前主席兼非执行董事隋广义（男）及另外20名人士展开研讯程序。
2024年11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报称，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。
【此前报道】
电话空号、深圳公司注销……诸多异象的鼎益丰控股跌超30%
实探鼎益丰：仍有投资者续签合同 ，称与阿联酋合作数字期权
香港证监会出手、隋广义被查！鼎益丰控股紧急声明
11人、63.5亿元，香港证监会冻结鼎益丰相关人士资产
涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施 配资中国
淘配网官网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
